法律
类型
可以朗读
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40千字
字数
2025-03-01
发行日期
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主编推荐语
助你快速掌握2024年修订后的《反洗钱法》的最新精神。
内容简介
本书是《反洗钱法》新旧条文对照、解读图书，采取新旧条文对照+新法解读的表格形式，对法律修改之处一一表明并进行阐释，便于读者快速掌握新证券法的基本精神。本书的条文解读简洁、精炼，理论性与实践性兼顾，同时标注相关法律法规的名称索引。
通过对新版《反洗钱法》与旧版进行逐条比对，从条文比较中解读新版规定规则的立法原意和适用条件，从中梳理出新法的理念代际演变与更新适用场景，从而对修订后的《反洗钱》内容条文要点内容、立法制度创新之处、具体制度和规定的适用情景进行全面解读和说明，并就可能涉及的相关规定进行补充、完成向其他部门法的辐射和联想，帮助读者更好了解和学习新法的重要变动之处、掌握法律的适用要点。
目录
- 版权信息
- 序言
- 《中华人民共和国反洗钱法》新旧条文对照与适用精解
- 中华人民共和国反洗钱法
- 第一章 总则
- 第二章 反洗钱监督管理
- 第三章 反洗钱义务
- 第四章 反洗钱调查
- 第五章 反洗钱国际合作
- 第六章 法律责任
- 第七章 附则
- 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
- 第一章 总则
- 第二章 金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理
- 第三章 反洗钱和反恐怖融资监督管理
- 第四章 法律责任
- 第五章 附则
- 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
- 第一章 总则
- 第二章 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务
- 第三章 监督管理
- 第四章 法律责任
- 第五章 附则
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 第一章 总则
- 第二章 大额交易报告
- 第三章 可疑交易报告
- 第四章 内部管理措施
- 第五章 法律责任
- 第六章 附则
- 受益所有人信息管理办法
- 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见
- 中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知
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出版方
中国法治出版社
中国法治出版社是中央级法律类图书专业出版社，成立于1989年6月，隶属于国务院法制办公室。中国法治出版社每年出版新书品种1000种左右，出版物主要包括：1、法律法规的国家标准版本；2、法律、法规的权威性中外文对照文本；3、中外法学著作；4、研究生、大学本科、专科法学教科书；5、法律工具书；6、解释、宣传、介绍法律、法规的普及性读物；7、法律、法规中文及中外文对照文本的电子出版物。
