法律
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522千字
字数
2018-01-01
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主编推荐语
司法机关工作人员审判案件的“掌上宝”，帮你了解颇为复杂的金融犯罪。
内容简介
本书根据当前金融犯罪存在的问题，有针对性地对司法实践中出现频率较高、争议较大的金融犯罪进行了较为科学合理的筛选和分类。并结合刑法和刑事诉讼法的理论背景，以金融犯罪的证据规格为核心，以金融领域的特殊性为着重点，以最新最权威的学术观点为参考，运用最新的法律、法规和司法解释，采用最新的观念，对金融犯罪司法实践中涉及的相关问题进行了探讨。
目录
- 版权信息
- 前言
- 第一章 危害货币管理制度犯罪证据规格
- 第一节 伪造货币罪证据规格
- 一、伪造货币行为入罪背景
- 二、伪造货币罪的相关法律规定
- 三、认定伪造货币罪应具备的证据
- 四、伪造货币罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 出售、购买、运输假币罪证据规格
- 一、出售、购买、运输假币行为入罪背景
- 二、出售、购买、运输假币罪的相关法律规定
- 三、认定出售、购买、运输假币罪应具备的证据
- 四、出售、购买、运输假币罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪证据规格
- 一、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币行为入罪背景
- 二、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪相关法律规定
- 三、认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪应具备的证据
- 四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 持有、使用假币罪证据规格
- 一、持有、使用假币行为入罪背景
- 二、持有、使用假币罪的相关法律规定
- 三、认定持有、使用假币罪应具备的证据
- 四、持有、使用假币罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第五节 变造货币罪证据规格
- 一、变造货币行为入罪背景
- 二、变造货币罪的相关法律规定
- 三、认定变造货币罪应具备的证据
- 四、变造货币罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪证据规格
- 第一节 擅自设立金融机构罪证据规格
- 一、擅自设立金融机构行为入罪背景
- 二、擅自设立金融机构罪的相关法律规定
- 三、认定擅自设立金融机构罪应具备的证据
- 四、擅自设立金融机构罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪证据规格
- 一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件行为入罪背景
- 二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的相关法律规定
- 三、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪应具备的证据
- 四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪证据规格
- 第一节 高利转贷罪证据规格
- 一、高利转贷行为入罪背景
- 二、高利转贷罪的相关法律规定
- 三、认定高利转贷罪应具备的证据
- 四、高利转贷罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪证据规格
- 一、骗取贷款、票据承兑、金融票证行为入罪背景
- 二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的相关法律规定
- 三、认定骗取贷款、票据承兑、金融票证罪应具备的证据
- 四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 非法吸收公众存款罪证据规格
- 一、非法吸收公众存款行为入罪背景
- 二、非法吸收公众存款罪的相关法律规定
- 三、认定非法吸收公众存款罪应具备的证据
- 四、非法吸收公众存款罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 违法发放贷款罪证据规格
- 一、违法发放贷款行为入罪背景
- 二、违法发放贷款罪的相关法律规定
- 三、认定违法发放贷款罪应具备的证据
- 四、违法发放贷款罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第五节 吸收客户资金不入账罪证据规格
- 一、吸收客户资金不入账行为入罪背景
- 二、吸收客户资金不入账罪的相关法律规定
- 三、认定吸收客户资金不入账罪应具备的证据
- 四、吸收客户资金不入账罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪证据规格
- 第一节 背信运用受托财产罪证据规格
- 一、背信运用受托财产行为入罪背景
- 二、背信运用受托财产罪的相关法律规定
- 三、认定背信运用受托财产罪应具备的证据
- 四、背信运用受托财产罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 违法运用资金罪证据规格
- 一、违法运用资金行为入罪背景
- 二、违法运用资金罪的相关法律规定
- 三、认定违法运用资金罪应具备的证据
- 四、学理分析
- 第五章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪证据规格
- 第一节 伪造、变造金融票证罪证据规格
- 一、伪造、变造金融票证行为入罪背景
- 二、伪造、变造金融票证罪的相关法律规定
- 三、认定伪造、变造票证罪应具备的证据
- 四、伪造、变造金融票证罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 妨害信用卡管理罪证据规格
- 一、妨碍信用卡管理行为入罪背景
- 二、妨害信用卡管理罪的相关法律规定
- 三、认定妨害信用卡管理罪应具备的证据
- 四、妨害信用卡管理罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪证据规格
- 一、窃取、收买、非法提供信用卡信息行为入罪背景
- 二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的相关法律规定
- 三、认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪应具备的证据
- 四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 违规出具金融票证罪证据规格
- 一、违规出具金融票证行为入罪背景
- 二、违规出具金融票证罪的相关法律规定
- 三、认定违规出具金融票证罪应具备的证据
- 四、违规出具金融票证罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪证据规格
- 一、对违法票据承兑、付款、保证行为入罪背景
- 二、对违法票据承兑、付款、保证罪的相关法律规定
- 三、认定对违法票据承兑、付款、保证罪应具备的证据
- 四、对违法票据承兑、付款、保证罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第六章 危害证据、期货管理制度犯罪证据规格
- 第一节 伪造、变造国家有价证券罪证据规格
- 一、伪造、变造国家有价证券行为入罪背景
- 二、伪造、变造国家有价证券罪的相关法律规定
- 三、认定伪造、变造国家有价证券罪应具备的证据
- 四、伪造、变造国家有价证券罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪证据规格
- 一、伪造、变造股票、公司、企业债券行为入罪背景
- 二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的相关法律规定
- 三、认定伪造、变造公司、企业股票、债券罪应具备的证据
- 四、伪造、变造公司、企业股票、债券罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪证据规格
- 一、擅自发行股票、公司、企业债券行为入罪背景
- 二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的相关法律规定
- 三、认定擅自发行股票、公司、企业债券罪应具备的证据
- 四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪证据规格
- 一、内幕交易、泄露内幕信息行为入罪背景
- 二、内幕交易、泄露内幕信息罪的相关法律规定
- 三、认定内幕交易、泄露内部交易信息罪应具备的证据
- 四、内幕交易、泄露内幕交易信息罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第五节 利用未公开信息交易罪证据规格
- 一、利用未公开信息交易行为入罪背景
- 二、利用未公开信息交易罪的相关法律规定
- 三、认定利用未公开信息交易罪应具备的证据
- 四、利用未公开信息交易罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪证据规格
- 一、编造并传播证券、期货交易虚假信息行为入罪背景
- 二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的相关法律规定
- 三、认定编造并传播证券、期货交易虚假信息罪应具备的证据
- 四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第七节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪证据规格
- 一、诱骗投资者买卖证券、期货合约行为入罪背景
- 二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的相关法律规定
- 三、认定诱骗投资者买卖证券、期货合约罪应具备的证据
- 四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第八节 操纵证券、期货市场罪证据规格
- 一、操纵证券、期货市场行为入罪背景
- 二、操纵证券、期货市场罪的相关法律规定
- 三、认定操纵证券、期货市场罪应具备的证据
- 四、操纵证券、期货市场罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第七章 危害外汇管理制度犯罪证据规格
- 第一节 逃汇罪证据规格
- 一、逃汇行为入罪背景
- 二、逃汇罪的相关法律规定
- 三、认定逃汇罪应具备的证据
- 四、逃汇罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 骗购外汇罪证据规格
- 一、骗购外汇行为入罪背景
- 二、骗购外汇罪的相关法律规定
- 三、认定骗购外汇罪应具备的证据
- 四、骗购外汇罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第八章 金融诈骗罪证据规格
- 第一节 集资诈骗罪证据规格
- 一、集资诈骗行为入罪背景
- 二、集资诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定集资诈骗罪应具备的证据
- 四、集资诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 贷款诈骗罪证据规格
- 一、贷款诈骗罪行为入罪背景
- 二、贷款诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定贷款诈骗罪应具备的证据
- 四、贷款诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 票据诈骗罪证据规格
- 一、票据诈骗行为入罪背景
- 二、票据诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定票据诈骗罪应具备的证据
- 四、票据诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 金融凭证诈骗罪证据规格
- 一、金融凭证诈骗行为入罪背景
- 二、金融凭证诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定金融凭证诈骗罪应具备的证据
- 四、金融凭证诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第五节 信用证诈骗罪证据规格
- 一、信用证诈骗行为入罪背景
- 二、信用证诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定信用证诈骗罪应具备的证据
- 四、信用证诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第六节 信用卡诈骗罪证据规格
- 一、信用卡诈骗行为入罪背景
- 二、信用卡诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定信用卡诈骗罪应具备的证据
- 四、信用卡诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第七节 有价证券诈骗罪证据规格
- 一、有价证券诈骗行为入罪背景
- 二、有价证券诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定有价证券诈骗罪应具备的证据
- 四、有价证券诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第八节 保险诈骗罪证据规格
- 一、保险诈骗行为入罪背景
- 二、保险诈骗罪的相关法律规定
- 三、认定保险诈骗罪应具备的证据
- 四、保险诈骗罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第九章 妨害对公司、企业的管理秩序罪证据规格
- 第一节 欺诈发行股票、债券罪证据规格
- 一、欺诈发行股票、债券行为入罪背景
- 二、欺诈发行股票、债券罪的相关法律规定
- 三、认定欺诈发行股票、债券罪应具备的证据
- 四、欺诈发行股票、债券罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 违规披露、不披露重要信息罪证据规格
- 一、违规披露、不披露重要信息行为入罪背景
- 二、违规披露、不披露重要信息罪的相关法律规定
- 三、认定违规披露、不披露重要信息罪应具备的证据
- 四、违规披露、不披露重要信息罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 背信损害上市公司利益罪证据规格
- 一、背信损害上市公司利益行为入罪背景
- 二、背信损害上市公司利益罪的相关法律规定
- 三、认定背信损害上市公司利益罪应具备的证据
- 四、背信损害上市公司利益罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 金融机构工作人员的非国家工作人员受贿罪证据规格
- 一、非国家工作人员受贿行为入罪背景
- 二、非国家工作人员受贿罪的相关法律规定
- 三、认定非国家工作人员受贿罪应具备的证据
- 四、非国家工作人员受贿罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第十章 金融机构工作人员贪污贿赂犯罪证据规格
- 第一节 金融机构工作人员贪污罪证据规格
- 一、金融机构工作人员贪污行为入罪背景
- 二、贪污罪的相关法律规定
- 三、认定金融机构工作人员贪污罪应具备的证据
- 四、贪污罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 金融机构工作人员受贿罪证据规格
- 一、金融机构工作人员受贿行为入罪背景
- 二、受贿罪的相关法律规定
- 三、认定金融机构工作人员受贿罪应具备的证据
- 四、受贿罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第三节 金融机构工作人员的挪用资金罪、挪用公款罪证据规格
- 一、金融机构工作人员挪用资金行为、挪用公款行为入罪背景
- 二、金融机构工作人员挪用资金罪、挪用公款罪的相关法律规定
- 三、认定挪用资金罪、挪用公款罪应具备的证据
- 四、挪用资金罪、挪用公款罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第四节 金融机构工作人员的职务侵占罪证据规格
- 一、金融机构工作人员职务侵占行为入罪背景
- 二、职务侵占罪的相关法律规定
- 三、认定职务侵占罪应具备的证据
- 四、职务侵占罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第十一章 其他金融犯罪的证据规格
- 第一节 洗钱罪证据规格
- 一、洗钱行为入罪背景
- 二、洗钱罪的相关法律规定
- 三、认定洗钱罪应具备的证据
- 四、洗钱罪的典型案例
- 五、学理分析
- 第二节 非法经营罪证据规格
- 一、非法经营行为入罪背景
- 二、非法经营罪的相关法律规定
- 三、认定非法经营罪应具备的证据
- 四、非法经营罪的典型案例
- 五、学理分析
- 主要参考文献
- 一、论文类
- 二、编著类
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出版方
上海人民出版社
上海人民出版社，成立于1951年，全国著名综合出版社之一，主要出版哲学、社会科学、政治、法律、财经、管理、历史等学术专著和大众读物。
